Vítima de Taguatinga perde R$ 220 mil em golpe de falso investimento desarticulado pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quarta-feira (03/09), a Operação EBDOX, que desmantelou uma organização criminosa especializada em golpes de falso investimento. A ação foi conduzida pela 17ª Delegacia de Polícia, em conjunto com a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR). A operação contou ainda com o apoio das polícias civis de Roraima, Bahia, Mato Grosso e São Paulo.

As investigações começaram em abril de 2024, após vítimas do DF denunciarem terem caído no golpe. Os criminosos se apresentavam em grupos de WhatsApp liderados por um suposto “doutor em economia pela USP”, que oferecia dicas de investimentos. Com a confiança conquistada, ele indicava a plataforma EBDOX, que prometia altos rendimentos.

No entanto, quando os usuários tentavam realizar saques, eram informados de um suposto bloqueio feito pela Polícia Federal e orientados a pagar uma caução de 5% do valor investido. Após o novo depósito, os valores não eram liberados e a plataforma saiu do ar. Só uma vítima de Taguatinga perdeu mais de R$ 220 mil. Em sites de reclamações, já foram registradas mais de 400 queixas contra a falsa empresa.

A investigação revelou que o grupo era liderado por cidadãos chineses, residentes no centro de São Paulo, que recrutavam brasileiros para administrar os grupos de WhatsApp e intermediar os contatos com as vítimas. Esses colaboradores recebiam criptomoedas como pagamento. Uma das empresas envolvidas chegou a movimentar mais de R$ 1 bilhão em 2024.

O esquema de lavagem de dinheiro incluía a compra de criptomoedas, créditos de carbono e até exportação de alimentos de Boa Vista (RR) para a Venezuela.

Na operação desta quarta, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária em São Paulo, Guarujá, Boa Vista, Curitiba, Dourados e Entre Rios. Também foram aplicadas medidas de sequestro de valores.

Os investigados responderão por fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.

*Com informações da PCDF.

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